Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5.

Место проведения Общего собрания акционеров: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5, актовый зал.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» июня 2016 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 12 час. 40 мин.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 час. 00 мин.

закрытие собрания – 12 час. 55 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «03» июня 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Лотто Игорь Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Афанасьева Кристина Евгеньевна.

Функции Счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» в лице Краснодарского филиала. Уполномоченные лица: Калмыкова Илона Андреевна, Кульназарова Бахар Чарыевна.

 Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 7332.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров: 6709, что составляет 91,5030%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6698 (99,8360%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 9 (0,1341%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6691 (99,7317%), «против» – 4 (0,0596%), «воздержался» – 8 (0,1192%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6699 (99,8509%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 0 (0%).

 Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Распределить чистую прибыль общества по результатам отчетного 2015 года в размере 118 261 738 (сто восемнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей 73 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов – 10 091 178 (десять миллионов девяносто одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе:

по привилегированным акциям – 8 278 341 (восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста сорок один) рубль 24 копейки;

по обыкновенным акциям – 1 812 837 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей;

- на вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества – 1 447 542 (один миллион четыреста сорок семь тысяч пятьсот сорок два) рубля 47 копеек;

- прибыль в размере – 106 723 018 (сто шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемнадцать) рублей 02 копейки не распределять, оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6707 (99,9702%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 0 (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года:

Выплатить дивиденды по итогам 2015 г. в размере:

 - владельцам привилегированных именных акций в размере 3 387 (три тысячи триста восемьдесят семь) рублей 21 копейка на 1 привилегированную именную акцию;

- владельцам обыкновенных именных акций в размере 247 (двести сорок семь) рублей 25 копеек на 1 обыкновенную именную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июля 2016 года.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами: акционерам (юридическим лицам) – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации; акционерам (физическим лицам) – почтовым денежными переводами, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета.

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6650 (99,1206%), «против» – 32 (0,4770%), «воздержался» – 25 (0,3726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров в общей сумме 1 397 542 (один миллион триста девяносто семь тысяч пятьсот сорок два) рубля 47 копеек.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6671 (99,4336%), «против» – 15 (0,2236%), «воздержался» – 21 (0,3130%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии в общей сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

По седьмому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 46 963 кумулятивных голосов, 91,5030% - кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гайнутдинов Анвар Талгатович

2. Зверев Владимир Львович

3. Лотто Игорь Александрович

4. Маевский Юрий Иванович

5. Миронов Иван Кузьмич

6. Насенков Игорь Георгиевич

7. Чмыхов Петр Петрович

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6705 (99,9404%), «против» – 0 (0%), «воздержался» – 0 (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 8.1:

Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 5 993 голосов, 90,5834%% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 8.2:

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6699 (99,8509%), «против» – 6 (0,0894%), «воздержался» – 2 (0,0298%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Утвердить ООО «ГФ» (г. Москва, 2-я улица Синичкина, д. 9А, стр.7) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

По десятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 6709 голосов, 91,5030% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 6692 (99,7466%), «против» – 4 (0,0596%), «воздержался» – 11 (0,1640%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

Утвердить Устав АО «Компания «РИТМ» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 844 голосов, 57,5323% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 815 (55,5555%), «против» – 10 (0,6816%), «воздержался» – 17 (1,1588%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:

В связи с тем, что количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №26/2016 между АО «Компания «РИТМ» и АО «Аэроприбор-Восход» составляет 46 433 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 00 копеек.

По двенадцатому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 844 голоса, 57,5323% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 821 (55,9645%), «против» – 6 (0,4090%), «воздержался» – 11 (0,7498%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.1:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №26/2016 между АО «Компания «РИТМ» и АО «Аэроприбор-Восход» на следующих условиях:

Стороны:

Заказчик – АО «Аэроприбор-Восход»;

Исполнитель - АО «Компания «РИТМ»;

Предмет: оказание Исполнителем услуг заказчику – ремонт, калибровка и поверка калибратора универсального Н4-11 в количестве 1 шт.

Срок выполнения: в течение 30 рабочих дней с момента поступления прибора в место оказания услуг.

Цена: 46 433 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 00 копеек.

Остальные условия – согласно договору.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 824 (56,1690%), «против» – 10 (0,6816%), «воздержался» – 4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.2:

 Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Приложение №3 и Приложение №4 к Договору поставки №274/2015 от 29.12.2015 года между АО «Компания «РИТМ» и АО «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова» на следующих условиях (с учетом Приложений №1 и №2):

Стороны:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель – АО «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар:

1. Калибратор универсальный Н4-16 в количестве 1 шт.

2. Калибратор универсальный Н4-17 в количестве 1 шт.

3. Меры сопротивления переменного тока МС (100, 10, 1, 0,1) в количестве 1 шт.

4. Измеритель КСВН и ослаблений Р2-140 в количестве 1 шт.

5. Мера отношения напряжений Н4-8 в количестве 1 шт.

6. Калибратор универсальный Н4-11 в количестве 1 шт.

7.Калибратор переменного напряжения широкополосный Н5-3 в количестве 1 шт.

8. Вольтметр-калибратор постоянного напряжения В2-43 в количестве 2 шт.

9. Мультиметр В7-84 в количестве 1 шт.

10. Калибратор-вольтметр универсальный Н4-12 (базовая поставка) в количестве 1 шт.

11. Блок низковольтный Н4-12БН в количестве 1 шт.

Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Цена: 8 100 759 (восемь миллионов сто тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Остальные условия – согласно договору.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 795 (54,1922%), «против» – 39 (2,6585%), «воздержался» – 4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.3:

Одобрить сделки с АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель – АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова»;

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар, а Покупатель принять и оплатить этот товар: измерительные приборы метрологического назначения;

Предельная сумма: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Остальные условия – согласно договору.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 791 (53,9195%) «против» – 43 (2,9312%), «воздержался» – 4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.4:

 Одобрить сделки с АО «ННПО имени М.В. Фрунзе», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик – АО «Компания «РИТМ»;

Покупатель – АО «ННПО имени М.В. Фрунзе»;

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность покупателю товар, а Покупатель принять и оплатить этот товар: измерительные приборы метрологического назначения;

Предельная сумма: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Остальные условия – согласно договору.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 807 (55,0102%) «против» – 27 (1,8405%), «воздержался» – 4 (0,2726%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 12.5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Депозитный договор №256-0130 ДЮ/2016, заключаемый с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - на следующих условиях:

Стороны:

Банк - АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Вкладчик - АО «Компания «РИТМ»;

Предмет договора: Банк принимает и зачисляет на депозитный счет Вкладчика поступившую от него в безналичном порядке денежную сумму (далее – Депозит) в валюте РФ в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек. Банк начисляет проценты по Депозиту по ставке, которая составляет не менее 9 (девяти) и не более 12 (двенадцати) процентов годовых.

Срок Депозита – 91 (девяносто один) день.

Остальные условия – согласно договору.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «30» июня 2016 г.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» в лице Краснодарского филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица: Калмыкова Илона Андреевна, Кульназарова Бахар Чарыевна.

Председательствующий на Общем собрании акционеров И.А. Лотто

Секретарь Общего собрания акционеров К.Е. Афанасьева

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»

(место нахождения: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «28» июня 2016 года годового Общего

собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»,

созванного по решению Совета директоров от «23» мая 2016 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Время открытия собрания: «28» июня в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: «28» июня в 10 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» июня 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с «06» июня 2016 г. по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: г.Краснодар, ул.Московская 5, каб. 401.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» Вы можете получить по тел. (861)257-01- 22 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.ritmcompany.ru.

Совет директоров АО «Компания «РИТМ»

Отчет об итогах голосования ВОСА 31.03.2016.pdf

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «31» марта 2016 года Внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ», созванного по решению Совета директоров от «26» февраля 2016 г. Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место проведения: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Адрес для направления бюллетеней: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Дата окончания приема бюллетеней: «31» марта 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Компания «РИТМ».
2. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» марта 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться с «09» марта 2016 г. по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Московская 5, каб. 401.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» Вы можете получить по тел. (861) 257-01-22 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.ritmcompany.ru.

Совет директоров АО «Компания «РИТМ»